حكمت محكمة الجنايات الكبرى في البحرين بالسجن على عدد من موظفي أحد البنوك بتهم متعددة.
ذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم الخميس 31 كانون الأول/ديسمبر أنّ المحكمة الجنائية في البحرين أصدرت حكماً بالسجن 5 سنوات على 5 مسؤولين في بنك المستقبل، بتهمة غسيل الأموال بالاشتراك مع بعض البنوك الإيرانية.
شاهد.. كيف يقتل الأخ قلب أخيه، بسرقة أرضه، وزج أخيه الآخر بالسجن
وبحسب المصدر غرمت المحكمة كلاً من المتهمين بمبلغ مليون دينار، بالإضافة إلى تغريم البنوك المتورطة بالقضايا مع مصادرة التحويلات المالية المتعلقة بالقضايا ذاتها.
وبحسب المصدر ذاته بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 24 مليون دينار، بالإضافة إلى مبالغ التحويلات المصادرة التي بلغت 43 مليون دولار.
وأكّد رئيس النيابة أن التحقيقات ماتزال مستمرة بشأن استغلال بعض البنوك الإيرانية لبنك المستقبل، لتنفيذ معاملات دولية مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين المصرفية.
وأضاف أن إجمالي الأحكام المتعلقة ببنك المستقبل بلغت 354 مليون دينار لجميع المتهمين، وحوالي 366 مليون دولار قيمة مبالغ التحويلات المصادرة.
ويذكر أن النيابة العامة أعلنت سابقاً، عن الكشف عن مخطط بعض الكيانات الإيرانية المتورطة في تمويل الإرهاب والخاضعة لعقوبات دولية، لتنفيذ معاملات دولية مع تجنب التدقيق التنظيمي مع بنك المستقبل، تحت إشراف البنك الوطني الإيراني وبنك صادرات إيران.
المركز الصحفي السوري
